Ziarul Financiar - SRI şi SIE să răspundă dacă au avut vreun demers privind ce se întâmplă la City Insurance

Până acum, doar Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a răspuns solicitării ZF, în care explică modul prin care instituţia poate acţiona şi în ce condiţii.
Astfel, “ Biroul de presă al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, este abilitat să comunice următoarele: Conform preved Conform prevederilor art. 39, alin (21), litera b), din Legea nr. 129/2019 Oficiul efectuează analiza tranzacţiilor suspecte: la sesizarea oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 5; din oficiu, când ia cunoştinţă pe orice cale despre o tranzacţie suspectă. Oficiul analizează ,şi prelucrează informaţiile, iar atunci când se constată existenţa unor indicii de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, informează de îndată Parchetul de pe lânqă înalta Curte de Casaţie si Justitie. Oficiul informează de îndată Serviciul Român de Informatii cu privire la suspiciuni de finanţare a terorismului. Oficiul informează orqanele de urmărire penală cu privire la indicii de săvârşire a altor infractiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului. Oficiul poate transmite din proprie initiativă, informaţii autoritătilor competente sau institutiilor publice cu privire la situaţii de neconformitate a entităţilor raportoare, precum şi la aspecte relevante în domeniul de activitate al acestora”, au transmis reprezentanţii instituţiei în urma solicitării ZF.
Textul integral AICI